Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Главновосибирскстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главновосибирскстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, оф. 114

1.4. ОГРН эмитента

1025402454703

1.5. ИНН эмитента

5406109142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10048-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/5406109142/

2. Содержание сообщения

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Главновосибирскстрой» 10 июня 2022 года.

Форма проведения собрания: путем проведения заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дата до которой  от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества: 13 мая 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2022 года.

Дата предварительного утверждения годового отчета Общества по итогам 2021 года: 05 мая 2022 года.

Порядок  сообщения  акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте Общества – www.ao-gns.ru.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год и Заключение Аудитора.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2021 год.
4. Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2021 года, в том числе по начислению и выплате дивидендов.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров; о кандидатах в Ревизионную комиссию; о Регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии Общества; об Аудиторе Общества.
7. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов в Совет директоров, кандидатов в ревизионную комиссию.
8. Проекты решений общего собрания акционеров.
9. Формы и текст бюллетеней для голосования.

Порядок предоставления информации (материалов): с 16 мая 2022 г. предоставить возможность акционерам знакомиться с вышеперечисленными документами в АО «Главновосибирскстрой» с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00 час.) по адресу: г. Новосибирск ул. 2-я Станционная 52а, 4 этаж, юридическая служба; г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, оф.114 (предварительно согласовать время по телефону (383) 363-61-38).

Сведения о Регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров АО «Главновосибирскстрой»:
Полное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». ОГРН: 1024201467510.
Место ведения реестра: Сибирский филиал АО «СРК», г. Новосибирск.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19, а/я 66.
Контактные телефоны: (383) 224-04-04, (383) 224-23-11, (383) 224-22-84.