Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Главновосибирскстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главновосибирскстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, оф. 114

1.4. ОГРН эмитента

1025402454703

1.5. ИНН эмитента

5406109142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10048-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/5406109142/

2. Содержание сообщения

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Главновосибирскстрой» 24 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Форма проведения собрания: путем проведения заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Заполненные бюллетени направляются в АО «Главновосибирскстрой» почтовым отправлением или передаются нарочно.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2024 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск ул. 2-я Станционная, 52а.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, в срок не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней.

Порядок  сообщения  акционерам о проведении Общего собрания акционеров: путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте АО «Главновосибирскстрой» – www.ao-gns.ru.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой».
2. Утверждение годового отчета АО «Главновосибирскстрой», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Главновосибирскстрой» за 2023 год.
3. Назначение аудиторской организации АО «Главновосибирскстрой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Главновосибирскстрой».
6. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой», в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
7. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет АО «Главновосибирскстрой» за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Главновосибирскстрой» за 2023 год и Заключение аудиторской организации.
3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой» за 2023 год.
4. Отчет о заключенных АО «Главновосибирскстрой» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рекомендации Совета директоров АО «Главновосибирскстрой» по распределению прибыли общества по результатам 2023 года, в том числе по начислению и выплате дивидендов.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров; о кандидатах в Ревизионную комиссию; о Регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии АО «Главновосибирскстрой»; об аудиторской организации АО «Главновосибирскстрой».
7. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов в Совет директоров, кандидатов в ревизионную комиссию.
8. Проекты решений Общего собрания акционеров.
9. Формы и текст бюллетеней для голосования.

Порядок предоставления информации (материалов): с 03 июня 2024г. предоставить возможность акционерам знакомиться с вышеперечисленными документами в АО «Главновосибирскстрой» с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00 час.) по адресу: г. Новосибирск ул. 2-я Станционная 52а, 4 этаж, юридическая служба; г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, оф.102 (предварительно согласовать время по телефону (383) 363-61-38).

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров АО «Главновосибирскстрой»: полное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОСМПАС». ОГРН 1024201467510. Место ведения реестра: Сибирский филиал АО «СРК», г. Новосибирск.

Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.19, а/я 66.

Контактные телефоны: (383) 224-04-04, (383) 224-23-11, (383) 224-22-84.