Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

18-05-2020 13:00

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество

"Главновосибирскстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "Главновосибирскстрой"

1.3. Место нахождения эмитента

630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64 а,

каб. 114

1.4. ОГРН эмитента

1025402454703

1.5. ИНН эмитента

5406109142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10048-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/5406109142/

  

2. Содержание сообщения

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Главновосибирскстрой» 10 июня 2020 года.
Форма проведения собрания: путем проведения заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Заполненные бюллетени направляются в Общество почтовым отправлением или представляются нарочно.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 10 июня 2020г.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041 г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2020 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте Общества – www.ao-gns.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, в срок не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня:
  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
  2. Утверждение аудитора Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
  6. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
  7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении обязанности по раскрытию информации.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
  1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
  2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год и Заключение Аудитора.
  3. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2019 год.
  4. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе по начислению и выплате дивидендов.
  6. Сведения о кандидатах в Совет директоров; о кандидатах в Ревизионную комиссию; о Регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии Общества; об Аудиторе Общества.
  7. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов в Совет директоров, кандидатов в ревизионную комиссию.
  8. Проекты решений общего собрания акционеров.
  9. Формы и текст бюллетеней для голосования.

Порядок предоставления информации (материалов): с 19 мая 2020г. предоставить возможность акционерам знакомиться с вышеперечисленными документами в АО «Главновосибирскстрой» с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00 час.) по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 52а, 4 этаж, юридическая служба; г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, оф.114 (предварительно согласовать время по телефону (383) 363-61-38).
Сведения о Регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров АО «Главновосибирскстрой»: полное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС». ОГРН: 1024201467510.
Место ведения реестра: Сибирский филиала АО «СРК», г. Новосибирск.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19, а/я 66.
Контактные телефоны: (383) 224-04-04, (383) 224-23-11, (383) 224-22-84.

 

« Вернуться назад